El radar antiblanqueo: más de 400.000 requerimientos notariales guían a la Policía contra el crimen financiero

La lucha contra el crimen organizado y la delincuencia econ?mica ha encontrado en el an?lisis masivo de datos y la cooperaci?n institucional una de sus herramientas m?s eficaces. En este contexto, la alianza entre la Polic?a Nacional y el Consejo General del Notariado(CGN) se ha consolidado como el radar preventivo, dise?ado para detectar y perseguir las v?as de financiaci?n del terrorismo, el blanqueo de capitales, la corrupci?n y la evasi?n fiscal.

El n?cleo operativo de esta vigilancia econ?mica es el ?rgano Centralizado de Prevenci?n del Blanqueo de Capitales (OCP) del Notariado. Constituido en el a?o 2005 con la misi?n de canalizar y fortalecer la cooperaci?n de los notarios con las autoridades policiales y judiciales, este organismo funciona como un procesador de informaci?n confidencial.

Las estad?sticas de este flujo de datos dan cuenta de la magnitud del control que se ha ejercido sobre los movimientos econ?micos en Espa?a. Desde su creaci?n y hasta finales del a?o 2025, el OCP ha dado respuesta a m?s de 415.000 requerimientos de informaci?n emitidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En paralelo, durante estas dos d?cadas, la instituci?n ha tramitado casi 200.000 solicitudes de documentaci?n.

Esta colaboraci?n ya tiene un impacto en la desarticulaci?n de redes criminales. El cruce de la informaci?n aportada por los notarios con las pesquisas de la Polic?a Nacional ha resultado determinante para las numerosas operaciones policiales. Por estos requerimientos, los investigadores logran identificar de forma temprana operaciones financieras sospechosas antes de que el capital il?cito logre integrarse en el circuito de la econom?a legal. Las redes de empresas pantalla que utilizan las organizaciones criminales para ocultar la titularidad real de los fondos ha resultado decisivo para facilitar la localizaci?n y posterior recuperaci?n de activos y bienes de procedencia delictiva.

Para mantener y perfeccionar este mecanismo ha sido el eje de un reciente foro de trabajo celebrado en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid. Durante este encuentro, altos mandos de la Comisar?a General de Polic?a Judicial y de la Comisar?a General de Informaci?n analizaron junto a la c?pula del Consejo General del Notariado los desaf?os operativos de la actualidad.

Ante unos fen?menos delictivos vinculados al dinero, los responsables de ambas instituciones han coincidido en la urgencia de seguir fortaleciendo los canales de intercambio de datos. La prevenci?n notarial y la actuaci?n policial se complementan, por tanto, como una herramienta para proteger la integridad del sistema econ?mico, reforzar la seguridad jur?dica del pa?s y mantener la confianza de los ciudadanos e inversores.

Actualmente, el sistema de cooperaci?n es un referente internacional en la fiscalizaci?n de capitales il?citos. Entidades e instituciones de control financiero de primer nivel, como el Grupo de Acci?n Financiera, el Servicio Ejecutivo de la Comisi?n de Prevenci?n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y el propio Consejo de la Uni?n Europea, han avalado el papel que desempe?an los notarios y la Polic?a Nacional en la prevenci?n y el combate contra la delincuencia econ?mica a nivel global.